Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB
- Investor Relations
- 29 January 2025
Aktieägarna i Echandia Group AB, org.nr 556939-0320 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma onsdag den 26 februari 2025 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på adress Karlbergs strand 4 L i Solna.
Anmälan
Aktieägare som önskar att delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 18 februari 2025, och ombeds att anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 20 februari 2025. Anmälan görs per e-post till finance@echandia.se.
Vid anmälan bör aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 18 februari 2025, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 20 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.echandia.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om antagande av ny bolagsordning
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av styrelse och styrelsesuppleanter
- Avslutande av stämman
Förslag till beslut
Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Björn Gunnerholm föreslås som ordförande vid stämman.
Punkt 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, innebärande att avstämningsförbehållet tas bort och att ett hembudsförbehåll införs, i enlighet med nedan.
Nuvarande lydelse § 14
”Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”
Föreslagen lydelse § 14
”Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har Klima Energy Transition Fund FCR, Stiftelsen Industrifonden, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och EEI Fund 5 Innovation & Impact Investment Limited Partnership rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).
Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.
Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.
Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara femtio (50) procent av köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.”
Majoritetskrav, villkor för beslut och bemyndigande
Beslutet förutsätter biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget. För giltigt beslut krävs vidare att de som har panträtt i Bolagets aktier har samtyckt skriftligt till beslutet.
Envar av Johan Ranstam och Bolagets verkställande direktör föreslås bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket.
Antal aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 4 831 789 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Handlingar
Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.echandia.se. Ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_______
Echandia Group AB
Solna i januari 2025
Styrelsen
